典型案例
守住“钱袋子”,这些洗钱陷阱要当心

期货市场常见的洗钱陷阱包括:虚假交易洗钱(通过自买自卖虚增交易量)、跨境对敲(利用境内外账户操纵资金流向)以及利用非法期货平台转移赃款。2024年新《反洗钱法》加大了对此类行为的处罚力度,单位最高可罚款千万元。

 

案例警示:2024年初,某“地下炒期货”平台以高杠杆为诱饵,吸引投资者入金,实则将资金汇往境外账户,涉及非法集资与洗钱。平台被查处后,投资者资金难以追回。

 

风险提示:作为投资者,请选择合法期货公司,警惕“保本高收益”骗局。同时,反洗钱是全社会共同责任,如发现可疑交易,请及时向公安机关或反洗钱部门举报。

 

案例来源:国家反洗钱监测分析中心风险提示(2024年)。

 

 

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