基础知识
洗钱的危害

    洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。

从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃无恐的气焰,促使他们不断实施犯罪。

    从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

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2015-08-05