基础知识
洗钱的过程

洗钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的交易分三个过程:

一、入账,即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构。

二、分账,也就是通过多层次复杂的转账交易,使犯罪活动得来的钱财脱离其来源。

三、融合,以一项显示合法的转账交易为掩护,隐瞒不法钱财。

    通过这些过程,罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。
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2015-08-05