防范非法集资
e租宝非法集资案例

 从2015年12月16日e租宝被北京警方立案侦查,到2016年8月15日北京市检察院受理,由于e租宝案件属于犯罪涉及面广、取证困难,e租宝的侦查工作进行了长达8个月。北京检察院受理e租宝案件后又将进入漫长的审查起诉阶段。按照刑事诉讼法,这一阶段最长可达15个月,这也意味着,e租宝一案最晚会在2017年11月中旬结案。而投资者苦等的资金返还工作也将在结案后开展。

据芜湖当地媒体报道,4月13日,芜湖地方法院开庭审理了“e租宝”案,e租宝两家芜湖分公司和两个负责人被告涉嫌非法吸收公众存款6000余万元被追究刑事责任,案件择日宣判。

根据公开信息统计,目前全国共有北京、广州、珠海、江西、合肥、宿州、芜湖、马鞍山、普洱市这9个省市对当地“e租宝”由检方进行起诉,其中,安徽省所辖城市最多共有4处,分别是合肥、马鞍山、宿州和芜湖。合肥市案件已经宣判,被告人被判2年9个月。

9个城市共有10起公诉,涉及嫌疑人超过75人。其中丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,36人涉嫌非法吸收公众存款罪,5人涉嫌走私贵重金属罪,5人涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪,16人涉嫌偷越国(边)境罪。

目前,“e租宝”案在各地仍处于公诉阶段。3月1日,最高人民检察院公诉厅厅长陈国庆在“看得见的正义”访谈时透露,“‘e租宝’案非法集资金额达到了762亿余元,目前此案的主要嫌犯已经被公诉。”

截至2016年12月23日,e租宝案侦查阶段主登记阶段已经结束,已有24万余名投资人在非法集资案件投资人信息登记平台通过身份审核,“e租宝”集资未兑付资金涉及380亿余元。

据悉,在巨额的“非吸”资金中,除了一部分用于还本付息外,“钰诚系”将相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本……

美女、香车、粉钻、名表还有各种“奖励”,e租宝实控人丁宁曾有着极度奢靡的私生活。

经多份供述表示,丁宁与数名集团女高管关系密切,仅对张敏一人,丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。

不仅如此,据张敏交代,整个集团拿着百万级年薪的高管多达80人左右,仅2015年11月,钰诚集团需发给员工的工资就有8亿元。以丁宁的弟弟丁甸为例,他原本月薪1.8万元,但调任北京后,月薪就飞涨到100万元。

多位公司高管还表示:“为了给公众留下‘财大气粗’的印象,丁宁要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰‘展示公司形象’,甚至一次就把一个奢侈品店全部买空。

 

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2018-02-28