防范非法集资
昆明泛亚非法集资案例

2万泛亚投资人,400多亿元资金……来自昆明泛亚有色金属交易所一款名为“日金宝”的资金受托产品出现赎回困难,令遍布全国各地数以万计的投资者陷入“庞氏骗局”的恐慌中,也将当前金融监管的漏洞推至台前。

昆明泛亚有色金属交易所号称是全球最大的稀有金属交易所,拥有全球95%的铟库存。而且,它一直以替国家做战略收储之名来定义它的商业行为。

“日金宝”到底是一款怎样的产品呢?据泛亚的解释,这是一项投资者以100%稀有稀土金属货物资产质押,以交易为基础,为实体企业进行直接融资的供应链金融业务。

泛亚投资人提供给记者的一份宣传单上,泛亚承诺给参与这项业务的投资者们如下条件:保本、固定收益年化13.68%、银行监管账户、收益每日到账、资金随进随出。

2015年8月,泛亚的一则公告将理财投资者变成了泛亚高价囤积的现货持有人。也就是说,投资者们不仅拿不到收益,连本金也取不出来,换给他们的是高价囤积的一堆铟。其实在此前,投资者们就已经遇到提现问难的问题,资金退出需要排队。

昆明市公安局新闻发言人办公室2016年8月1日发布通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已移送昆明市检察机关审查起诉。

通报称,2015年12月1日,昆明市公安机关依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称泛亚有色)及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查,现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实,并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。

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2018-02-28